在我国到底什么是反洗钱双罚制?反洗钱法的立法宗旨是什么?
在我国到底什么是反洗钱双罚制?
《刑法》第一百九十一条规定:
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
“反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
目前,常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。
反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。
从国际经验来看,洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的,几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位,国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。
双罚制又称为两罚制,是指单位犯罪中既对单位判处罚金,又对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。
根据刑法规定,对犯罪的单位判处罚金。
对于在共同犯罪中起主要作用单位的处罚的罚金应高于起次要作用的单位,这是处罚单位共同犯罪的原则。
侵犯知识产权罪也是适用的双罚制。
刑法第二百二十条规定:
单位犯本节第二百一十三条至第二百一十九条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照本节各该条的规定处罚。
反洗钱法的立法宗旨是什么?
1、预防洗钱活动反洗钱法律制度可分为刑事打击和预防、监控两个方面的内容。
对洗钱活动的刑事打击主要体现为《刑法》关于洗钱罪的规定,以《刑法》为依据,通过刑事侦查和刑事诉讼程序,追究洗钱犯罪分子的刑事责任。
而预防、监控洗钱活动,是以客户识别、可疑交易报告和记录保存等制度为核心内容,通过反洗钱资金监测实现其目标。
《反洗钱法》着力于建立我国反洗钱预防、监控法律制度,属于行政法律制度的范畴。
2、维护金融秩序我国对洗钱的防范工作起步于金融业。
2003年初,中国人民银行颁布反洗钱三个规章,首先在银行业领域开展了反洗钱工作,对建立金融业反洗钱制度作出了有益的尝试。
《中国人民银行法》进一步规定人民银行指导、部署金融业的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测,将预防、监控洗钱的领域扩大到所有金融业。
《反洗钱法》确认了打击洗钱活动对维护我国金融秩序的重要意义,将维护金融秩序作为其宗旨之一。
3、遏制洗钱犯罪及相关犯罪《反洗钱法》通过建立对洗钱活动的预防监控机制,增加了犯罪分子洗钱的难度,减少了犯罪分子享用犯罪所得的空间,从而达到遏制洗钱犯罪及相关犯罪的作用。
另外,人民银行等部门履行反洗钱监督管理职责和金融机构履行反洗钱义务,可以发现犯罪线索,为侦查机关打击洗钱犯罪及其上游犯罪提供支持,从而威慑犯罪分子,产生遏制洗钱犯罪及相关犯罪的作用。
同时,打击洗钱犯罪是遏制其上游犯罪的关键环节,是切断或限制犯罪集团的资金来源、削弱或控制犯罪活动的重要手段。
综上所述,实际上什么是反洗钱双罚制的这个问题也很好理解的,反洗钱和双罚制这是两种不同的概念,因为洗钱这种犯罪行为有很多,甚至大多数就是属于单位犯罪的,那我国对于单位有洗钱的这种行为所采用的处罚制度是追究单位的主要责任人并且又要对单位进行罚款,这是我国刑法中对单位犯罪规定的双罚制。
抢先读
- 观热点:电脑摄像头黑屏怎么回事?启动摄像头后黑屏怎么回事?
- 在我国到底什么是反洗钱双罚制?反洗钱法的立法宗旨是什么?
- 当前滚动:中润资源2022年业绩怎么来的?中润资源业绩增加原因?
- 路由器延迟是什么原因?路由器延迟高怎么解决
- 通讯!股权分散是什么意思?51股权可以踢走49股权吗
- 视点!新版qq怎么退出? qq怎么关闭简洁模式?
- 新生活英文:新生活英文翻译?-全球实时
- 博时基金25周年高质量发展论坛暨2023年中期投资策略会圆满举办
- 全球新消息丨苹果可以放冰箱吗 哪些水果不能放冰箱保存?
- 网线水晶头坏了怎么换?网线水晶头的接线方法 世界独家
- 非法同居者可以获得遗赠吗?同居赠与需要返还吗? 全球热头条
- 7月6日西南地区甲醇行情稳中有涨
- 每日看点!办理房产证需的费用是多少? 房产证和不动产证有什么区别?
- 7月6日国内氢氟酸产业链价格走势暂稳
- 电脑boot是什么意思?怎么进入bios设置界面?-天天亮点
- 天天观点:河钢集团旗下单位牵头制定的钒钛磁铁矿综合利用领域国家标准填补空白
- 东坡肉与红烧肉的区别是什么?东坡肉的做法是什么?
- 商品房过户完变存量房可以吗?二手房过户都需要注意哪些问题?
- appstore打不开是什么原因 appstore一直转圈不下载?-天天微速讯
- 世界快资讯:固始县自然资源局组织党员干部参观廉政教育中心
- 邓州市自然资源和规划局:不动产登记“跨省通办 助力优化营商环境-世界最资讯
- 金边吊兰有什么作用呢?金边吊兰种植技巧是什么? 当前热点
- 天天即时看!WinRAR与Winzip有什么区别?winzip和winrar哪个好用?
- 焦点热文:工信部金壮龙:做优做强做大实体经济
- 房产证更名在哪里办理? 房产更名和过户的区别是什么?
- 靠女人发达的男人面相有什么特征?颧骨丰隆的男人事业好吗?
- 屋顶太阳能发电板有辐射吗?屋顶太阳能发电板利弊
- 人形机器人加速商业化 稀土永磁获新增长引擎 环球快资讯
- 环球今日报丨收到承兑汇票分录应该做什么?承兑汇票怎么去银行兑现?
- 世界新动态:西平检察:坚持“四个到位” 扎实推进“全民反诈”宣传活动
- 全球大宗商品价格下跌 预示经济衰退难逃?
- 期货保证金的计算公式是什么?期货保证金会退还吗? 快看
- 胆结石会引起后背不舒服吗?为什么会得胆结石? 环球快报
- 直流减速电机简介?直流减速电机主要部件有哪些? 最新消息
- 信用卡里面的溢缴款可以取出来吗?信用卡溢缴款怎么转到储蓄卡?_环球信息
- 5400转和7200转哪个好?5400转和7200转区别大吗?_全球微速讯
- 微粒贷欠款多少逾期多久会被告法院?微粒贷欠款多少算作逾期?
- 什么是得房率?得房率跟购房者有啥关系?
- 买保险一般买几个险种?买保险到底是好还是不好? 天天新消息
- 当前聚焦:新野县紧密型医共体组织召开村医业务及信息化培训会
- 当前速讯:梨花头要怎么打理?梨花头是什么年代流行的?
- 【天天快播报】樱桃树修剪技术要点是什么?樱桃树修剪后怎么养护?
- 新蔡县委副书记、县长李勇到城建项目建设工地现场办公_天天快播报
- 通缩环境下哪些行业受益?通货膨胀的影响有哪些?|天天时快讯
- 共话中国经济新机遇丨专访:“我们对中国经济前景非常乐观”——访欧佩克秘书长海赛姆·盖斯-当前看点
- 股票开户后不使用会注销吗?怎么知道银行卡的开户行?
- 工行的u盾密码是什么?工商银行u盾丢了怎么办?_焦点快报
- 通讯!量化基金买入是好是坏?量化交易靠什么赚钱?
- 驻马店市生态环境分局新蔡分局扎实开展畜禽养殖专项执法检查活动|环球焦点
- 短债基金有什么特征?短债基金的收益计算公式是什么?-每日速递
- 焦点快报!7月6日国内苯酐产业链部分价格下滑
- 办理房产证要多久?房产证和不动产权证只能有一个吗?_世界快消息
- 藏戏的特点有什么(藏戏面具有什么特点) 每日短讯
- 全球新资讯:跳槽价值包含什么内容? 跳槽价值的评估具体怎么办?
- 省级农产品质量安全县动态管理核查组来汝南县指导工作|当前观点
- 世界热议:7月6日汇丰石化硫磺报价平稳
- 头条焦点:绿色食品定义是什么?什么是绿色食品?
- 欧洲疾控中心:欧洲各国需警惕军团病 环球快消息
- 房产纷争该如何解决
- 知否荣飞燕为什么死?嘉成县主为什么不害明兰?
- 比例阀是起什么作用?比例阀是用什么信号控制的? 前沿热点
- 全球热门:激光器可以分为哪些种类 激光器的结构是什么样子的?
- 热议:挂号信多少钱?挂号信必须去邮局寄吗?
- 7月6日国内硝酸铵产业链价格涨跌互现-消息
- 房产证丢了怎么办理? 房产证遗失登记所需资料?-天天微头条
- 粉蒸排骨用的粉是什么粉?粉蒸排骨需要焯水吗?
- 天天资讯:棚户区改造意义有哪些? 不动产登记和房产证有什么区别?
- 股票名称加v是什么意思?股票名称后面加U是什么意思?
- 创业板基金大跌怎么办?创业板基金大跌原因是什么?
- 【天天热闻】建行黑金卡是什么级别及待遇?钻石卡和黑金卡等级哪个高?
- WMA是什么文件?MP3可以播放WMA吗?
- 股票停牌最长时间有规定吗?股票重组停牌一般停多久?_全球时快讯
- 货币供应量的层次,对中央银行而言有什么意义?整个货币供应量调控机制的主体有哪些?
- dnf暗精灵遗迹为什么删除?dnf暗精灵遗迹位置介绍
- 西平县专探乡检查“五星”支部创建工作
- 天涯明月刀手游家园怎么开启?天涯明月刀手游家园幻音宝匣怎么用?
- 头条焦点:电脑关不了机什么原因? 电脑右下角弹窗关不掉怎么办?
- 驻马店市驿城区古城街道:做好农田积水排涝 确保群众秋收秋种
- 世界通讯!松花蛋产地在哪?松花蛋的正确吃法是什么?
- 当前聚焦:同居分手经济纠纷怎么算?同居关系的债务如何处理?
- 讯息:什么股票更容易上涨?一直不涨的股票要留吗?
- 增额终身寿险哪个保险公司的利率高?增额终身寿险为什么不值得买?
- 焦点热门:办理停薪留职手续的流程有哪些?停薪留职合法吗?
- 不结婚孩子能上户口吗?落户亲子鉴定多少钱? 微头条
- 新野县人民医院:推进DIP支付方式改革 实现“医、保、患”三方共赢|全球即时
- 当前快播:信佛的好处是什么(信佛对身体有什么变化)
- 河南南阳宛城区:“五廉”工作法打造“清廉大厅”
- 新买的无线路由器怎么设置?台式电脑没有声音怎么办?
- 全球聚焦:怎样的婚姻关系会被认定为事实婚姻?事实婚姻认定的时间是多久?
- 天天亮点!同居多年未领结婚证怎么办?同居20年没领证可不可以分得财产?
- 今日热讯:pm10是什么?mp10多少空气质量好?
- 微速讯:司藤里的白金是什么身份?司藤里的白金饰演者是谁?
- 天天头条:北京邮电研究生待遇?2023届北京邮电大学招研人数?
- 确山县普会寺镇:扎实开展督导问题整改夯实人居环境整治成效
- 世界观热点:两腮红粉代表桃花旺盛吗?眼睛大而有神的人性格开朗吗?
- 水落管是什么东西?水落管怎么安装?_世界今日讯
- 公司分立的基本方式是什么?公司分立的分立条件是什么?
- 装台刁菊花怀的是谁的孩子?电视剧装台大结局介绍
- 补充医疗保险是什么意思?补充医疗保险和基本医疗保险有什么区别?
- 每日消息!什么叫配方施肥?怎样配方施肥?